23 /03 /1397
مدیر سایت
مقالات ØØ³Ø§Ø¨Ø¯Ø§Ø±ÛŒ
1439
گروه ویژه اقدام مالی FATF
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین دولتی است که ۱۶ عضو دارد و هد٠آن بررسی روند پولشویی در دنیا است.
با توجه به Ø·Ø±Ø Ø¯ÙˆØ¨Ø§Ø±Ù‡ موضوع FATF در مجلس شورای اسلامی در روز های اخیر، خالی از لط٠نیست تا دوباره نگاهی به تعری٠و اصل ماجرای این سازمان بین دولتی داشته باشیم.
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) در سال Û±Û¹Û¸Û¹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «Ø¬ÛŒ Û·» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختل٠مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد Ùˆ نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هد٠را بررسی Ùˆ در مورد سرمایهگذارانی Ú©Ù‡ به کشورهای مشکوک میروند، Ø§ØØªÛŒØ§Ø· کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها Û±Û¶ عضو رسمی داشت Ùˆ وظیÙÙ‡ آن نیز بررسی پولشویی در دنیا بود، در Ø³Ø·Ø Ù…Ù„ÛŒ Ùˆ بینالمللی نیز بر Ù†ØÙˆÙ‡ اجرای قوانین Ùˆ ÙØ¹Ø§Ù„یتهای مالی کشورها نظارت Ùˆ استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراØÛŒ کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است Ú©Ù‡ اشخاص Ùˆ شرکتها را موظ٠میکند در مورد Ù†ØÙˆÙ‡ کسب درآمدشان به دولتها ØªÙˆØ¶ÛŒØ Ø¯Ù‡Ù†Ø¯ØŒ از این راه، پولهایی Ú©Ù‡ از راههای نامشروع، مانند قاچاق، رشوه Ùˆ تخلÙهای مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود Ùˆ سلامت نظام مالی Ùˆ اقتصادی قابل تضمینتر خواهد بود.
در سال Û²Û°Û°Û± بعد از ØÙ…لات تروریستی Û±Û± سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیÙÙ‡ دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد Ùˆ آن اینکه «Ø¨Ø§Ø²Ø§Ø±Ù‡Ø§ÛŒ هد٠برای سرمایهگذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارشهای رسمی کشورهای مختل٠از جمله Ø´ÙØ§Ùیت مالی، قوانین مالیاتی Ùˆ مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایهگذاری در آن کشورها اعلام میکنند Ú©Ù‡ مورد استناد سرمایهگذاران بینالمللی قرار میگیرد.
FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختل٠را بررسی و ردهبندی میکند. توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینههای پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
لیست سیاه
سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال Û²Û°Û°Û¹ FATF برای کشورها Ùˆ ارزیابان، معیارهای نهایی بررسیهای FATF معرÙÛŒ شد، اما از Û¹ سال قبل از آن، یعنی از سال Û²Û°Û°Û° میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارشهای سالانهاش، یک لیست سیاه از کشور هایی Ú©Ù‡ با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایهگذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود Ú©Ù‡ از طر٠سازمان همکاریهای اقتصادی Ùˆ توسعهای یا OECD نیز منتشر میشد Ùˆ عنوان آن هنوز هم کشورها Ùˆ قدرتهای نامناسب برای همکاری است.
این لیست شامل کشورهایی است Ú©Ù‡ از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی Ùˆ تامین مالی تروریسم همکاری نمیکنند. البته با وجود تمام انتقادهایی Ú©Ù‡ به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی Û²Û°» در سال Û²Û°Û°Û¸ این نهاد تصمیم Ú¯Ø±ÙØª بررسیهایش را دقیقتر Ùˆ معیارهایش را سختگیرانهتر بررسی کند.
ورود نام ایران به لیست سیاه
در سال Û²Û°Û°Û¹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد Ùˆ نام ایران در راس لیست سیاه به چشم میخورد، در ØØ§Ù„ÛŒ Ú©Ù‡ FATF این ØÙ‚ را برای خودش Ù…ØÙوظ میدانست Ú©Ù‡ در بررسیهای تازه نام بعضی کشورها را از لیست ØØ°Ù Ùˆ نام کشورهای دیگری را به آن اضاÙÙ‡ کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی ØØªÛŒ بدتر از لیست سیاه Ùˆ در Ùهرست کشورهایی قرار Ù…ÛŒÚ¯Ø±ÙØª Ú©Ù‡ توصیه میشد علیه آنها قدامات مقابلهای انجام شود.
نظر FATF درباره ایران
در آخرین گزارش FATF درباره ایران در Ùوریه سال Û²Û°Û±Û¶ (بهمن Û±Û³Û¹Û´)ØŒ آمده است: « FATF نگرانیهای ویژه Ùˆ Ùوقالعادهای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم Ùˆ در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بینالمللی دارد. ما به همه اعضاء Ùˆ نهادهای تصمیمگیری مجددا تاکید میکنیم Ú©Ù‡ به همه موسسههای مالیشان توصیه کنند Ú©Ù‡ توجه ویژهای به روابط تجاری Ùˆ معامله با ایران Ùˆ شرکتهای تجاری Ùˆ موسسههای مالی ایرانی داشته باشند.
علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال Û²Û°Û°Û¹ را مورد تاکید مجدد قرار میدهد Ú©Ù‡ بر اساس آن از اعضا Ùˆ نهادهای تصمیمگیری خواسته شده بود Ú©Ù‡ اقدامات مقابلهای موثری را در پیش بگیرند تا بخشهای مالی خود را از ریسک پولشویی Ùˆ تامین مالی ترورسیم در ایران ØÙظ کنند.
FATF نهادهای تصمیمگیری را به Ù…ØØ§Ùظت از خود در برابر روابط نمایندگیها Ú©Ù‡ برای دور زدن یا ÙØ±Ø§Ø± از این اقدامات مقابلهای صورت میگیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوههای کاهش ریسک ÙØ±Ø§Ù…یخواند Ùˆ میخواهد هنگامی Ú©Ù‡ نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند Ø§ØØªÙ…ال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیمگیری باید علاوه بر گامهایی Ú©Ù‡ پیش از این برداشته شده، تدابیر اضاÙÛŒ Ùˆ تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.
FATF از ایران درخواست میکند تا نقصهای قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی Ùˆ تامین مالی تروریسم را به Ø´Ú©Ù„ Ùوری Ùˆ معنیدار برطر٠کند Ùˆ به طور خاص، تامین مالی تروریسم Ùˆ انجام معاملههای مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.
اگر ایران نتواند گامهای معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای Û²Û°Û±Û¶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر Ùˆ سخت تری را در دستور کار قرار دهند. »
منبع: ایبÙنا
برچسب ها: